msknn.ru

Уголовное дело в отношении семейный капитал

Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Октябрьский районный суд Петербурга вернул генеральному прокурору РФ уголовное дело в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» для исправления ошибок в обвинительном заключении, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Без места и времени

Руководителей «Семейного капитала» обвиняют в хищении средств пайщиков.

«Из фабулы предъявленного обвинения следует, что пайщики передавали деньги в офисах «Семейного капитала», расположенных в различных субъектах Российской Федерации, в один и тот же период времени. Однако в обвинительном заключении не содержится сведений о конкретном времени и месте получения наличных денежных средств от каждого из потерпевших, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 220 УПК РФ должно быть обязательно указано в обвинительном заключении», — пояснили в ОПС.

Необходимо отметить, что в отношении руководства КПК возбуждено два уголовных дела. По одному в качестве потерпевших проходят 170 человек и именно оно было направлено в суд. Расследование второго еще не завершено, и в нем несколько тысяч обманутых пайщиков.

Золотые горы

По данным правоохранительных органов, Игорь Белоусов учредил КПК «Семейный капитал» в 2011 году, заявляя, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов.

В конце 2016 года было создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Им руководила исполнительный директор Наталья Верхова. Следствие считает НПО правопреемником КПК.

Кроме нее и Белоусова в числе обвиняемых по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович. В деле о мошенничестве, как мы писали выше, 170 потерпевших. Кроме того, в реестр пайщиков, которым задолжал КПК, внесены более 800 человек со всех регионов страны, общая сумма требований превышает один миллиард рублей.

Пирамида «Семейного капитала»

Основное дело, которое находится еще на стадии предварительного следствия, возбуждено по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В нем тысячи потерпевших. Окончательное количество будет известно, когда материалы поступят в суд.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, с 2013 года по 2017 год менеджеры «Семейного капитала» привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. И таким образом, считает ГУЭБиПК, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

Кроме того, по данным УФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел, из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а 46 — по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Октябрьский районный суд Петербурга вернул генеральному прокурору РФ уголовное дело в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал» для исправления ошибок в обвинительном заключении, сообщили РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Без места и времени

Руководителей «Семейного капитала» обвиняют в хищении средств пайщиков.

«Из фабулы предъявленного обвинения следует, что пайщики передавали деньги в офисах «Семейного капитала», расположенных в различных субъектах Российской Федерации, в один и тот же период времени. Однако в обвинительном заключении не содержится сведений о конкретном времени и месте получения наличных денежных средств от каждого из потерпевших, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 220 УПК РФ должно быть обязательно указано в обвинительном заключении», — пояснили в ОПС.

Необходимо отметить, что в отношении руководства КПК возбуждено два уголовных дела. По одному в качестве потерпевших проходят 170 человек и именно оно было направлено в суд. Расследование второго еще не завершено, и в нем несколько тысяч обманутых пайщиков.

Золотые горы

По данным правоохранительных органов, Игорь Белоусов учредил КПК «Семейный капитал» в 2011 году, заявляя, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов.

В конце 2016 года было создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Им руководила исполнительный директор Наталья Верхова. Следствие считает НПО правопреемником КПК.

Кроме нее и Белоусова в числе обвиняемых по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), жена и сын Белоусова — Галина Васянович и Алексей Васянович. В деле о мошенничестве, как мы писали выше, 170 потерпевших. Кроме того, в реестр пайщиков, которым задолжал КПК, внесены более 800 человек со всех регионов страны, общая сумма требований превышает один миллиард рублей.

Пирамида «Семейного капитала»

Основное дело, которое находится еще на стадии предварительного следствия, возбуждено по статьям 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В нем тысячи потерпевших. Окончательное количество будет известно, когда материалы поступят в суд.

По данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, с 2013 года по 2017 год менеджеры «Семейного капитала» привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15 до 22% в год). По данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. И таким образом, считает ГУЭБиПК, было похищено более 1,7 миллиарда рублей из 8 миллиардов, вложенных пайщиками в НПО. Всего на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

Кроме того, по данным УФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел, из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), а 46 — по статье 315 УК РФ (неисполнение решения суда). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении семейный капитал

Уголовное дело в отношении семейный капитал - картинка 5

Следователи МВД России закончили расследование уголовного дела в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал».

По версии следствия, они фактически создали финансовую пирамиду, завлекая пайщиков процентами. Изначально речь шла о хищениях нескольких миллиардов рублей у вкладчиков из 42 регионов страны, где действовали филиалы КПК. Однако под суд обвиняемые вначале пойдут только за махинации на 44 млн руб., а расследование продолжается, пишет «КоммерсантЪ».

По версии следствия, организатором аферы является петербуржец Игорь Белоусов, который создал «Семейный капитал» в 2011 году. Его ближайшими подручными считают жену и сына, а также руководителя КПК, позже преобразованного в некоммерческое потребительское общество (НПО). Кроме них обвиняемыми по делу проходят еще несколько сотрудников «Семейного капитала», а также экс-бухгалтер структуры Дмитрий Ходыкин, дело которого выделено в отдельное производство. Его адвокат пояснил, что Ходыкин, который ушел из кооператива за полтора года до его краха, рассказал о выводе денег из «капитала». Причиной ухода, по словам защитника, стали разногласия с Белоусовым по поводу Медвежьегорского молокозавода, совладельцем которого был Ходыкин. Глава «Семейного капитала», как утверждает Ходыкин, забирал с завода продукцию без оплаты, вырученные деньги шли на погашение процентов пайщикам.

По версии следователей, Белоусов продвигал идею «от зернышка до прилавка», под которую привлекал вклады от граждан, обещая от 15% до 24% годовых прибыли. Среди активов КПК якобы числились одноименная сеть продуктовых магазинов в Петербурге, агрофирма «Тукса» и Медвежьегорский молокозавод (Карелия), молочный завод «Чекмагуш» (Башкирия), а также ряд перерабатывающих заводов. Для управления активами было создано несколько компаний — ООО «Управляющая компания «Семейный капитал» (находится в стадии банкротства) и ООО «Семейный капитал. Продовольственные товары», которое уже признано банкротом. Кроме того, в производстве Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти находится банкротное дело самого НПО «Семейный капитал».

Заявления в полицию и иски в суды посыпались после того, как в конце 2015 года ЦБ ввел в «Семейном капитале» временную администрацию, КПК реструктуризовался в НПО, выплаты пайщикам прекратились. Со ссылкой на МВД появлялись данные, что руководители «Семейного капитала» создали фактически финансовую пирамиду, общая сумма похищенных средств, которые собирали через филиалы в регионах страны, приближалась к 2 млрд руб. Также сообщалось, что помимо мошенничества фигурантам дела могут предъявить и другие обвинения, в том числе в создании и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ).

Уголовное дело в отношении семейный капитал

Уголовное дело в отношении семейный капитал - картинка 5

Следователи МВД России закончили расследование уголовного дела в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива (КПК) «Семейный капитал».

По версии следствия, они фактически создали финансовую пирамиду, завлекая пайщиков процентами. Изначально речь шла о хищениях нескольких миллиардов рублей у вкладчиков из 42 регионов страны, где действовали филиалы КПК. Однако под суд обвиняемые вначале пойдут только за махинации на 44 млн руб., а расследование продолжается, пишет «КоммерсантЪ».

По версии следствия, организатором аферы является петербуржец Игорь Белоусов, который создал «Семейный капитал» в 2011 году. Его ближайшими подручными считают жену и сына, а также руководителя КПК, позже преобразованного в некоммерческое потребительское общество (НПО). Кроме них обвиняемыми по делу проходят еще несколько сотрудников «Семейного капитала», а также экс-бухгалтер структуры Дмитрий Ходыкин, дело которого выделено в отдельное производство. Его адвокат пояснил, что Ходыкин, который ушел из кооператива за полтора года до его краха, рассказал о выводе денег из «капитала». Причиной ухода, по словам защитника, стали разногласия с Белоусовым по поводу Медвежьегорского молокозавода, совладельцем которого был Ходыкин. Глава «Семейного капитала», как утверждает Ходыкин, забирал с завода продукцию без оплаты, вырученные деньги шли на погашение процентов пайщикам.

По версии следователей, Белоусов продвигал идею «от зернышка до прилавка», под которую привлекал вклады от граждан, обещая от 15% до 24% годовых прибыли. Среди активов КПК якобы числились одноименная сеть продуктовых магазинов в Петербурге, агрофирма «Тукса» и Медвежьегорский молокозавод (Карелия), молочный завод «Чекмагуш» (Башкирия), а также ряд перерабатывающих заводов. Для управления активами было создано несколько компаний — ООО «Управляющая компания «Семейный капитал» (находится в стадии банкротства) и ООО «Семейный капитал. Продовольственные товары», которое уже признано банкротом. Кроме того, в производстве Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти находится банкротное дело самого НПО «Семейный капитал».

Заявления в полицию и иски в суды посыпались после того, как в конце 2015 года ЦБ ввел в «Семейном капитале» временную администрацию, КПК реструктуризовался в НПО, выплаты пайщикам прекратились. Со ссылкой на МВД появлялись данные, что руководители «Семейного капитала» создали фактически финансовую пирамиду, общая сумма похищенных средств, которые собирали через филиалы в регионах страны, приближалась к 2 млрд руб. Также сообщалось, что помимо мошенничества фигурантам дела могут предъявить и другие обвинения, в том числе в создании и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ).

Дело о «Семейном капитале»: первые обвинения

Уголовное дело в отношении семейный капитал - картинка 8

История кооператива «Семейный капитал» переходит в судебную стадию. Пайщики пытаются добиться денег, а следователи готовятся к передаче дела в суд. Первое обвинение предъявлено генеральному директору КПК Наталии Верховой, на очереди учредитель кооператива Игорь Белоусов.

Следственный комитет РФ предъявил бывшему генеральному директору НПО «Семейный капитал» Наталии Верховой обвинение по статье о мошенничестве в окончательной редакции. Дело учредителя кооператива Игоря Белоусова тоже подходит к завершению, 23 августа 2018 года пройдет год с момента его ареста. Часть этого срока Белоусов провел в СИЗО, часть — под домашним арестом.

«Здесь есть по-настоящему страшные вещи». Глава кооператива «Семейный капитал» ведет блог из тюрьмы

«Следующий шаг — постановление об окончании следственных действий, и на суть обвинения мы уже не сможем повлиять, — рассказывает адвокат Наталии Верховой Павел Сатейкин. — Само обвинение состоит из общих слов, как будто предложения скопировали из Интернета, роль Верховой из него абсолютно непонятна. Такое чувство, что цель следствия — просто передать дело в суд, в любом состоянии, просто передать ответственность другой инстанции».

Царство пайщиков

Кредитно–потребительский кооператив (КПК) «Семейный капитал» предприниматель Игорь Белоусов учредил в 2011 году. В КПК входили несколько сельскохозяйственных предприятий, в том числе Медвежьегорский молокозавод, агрофирма «Тукса», молочный завод «Второе дыхание», а также 34 продуктовых магазина «Натуральные продукты». В кооперативе было 20 тыс. пайщиков–физлиц, в основном пенсионеры, которые вложили в проект в общей сложности более 1,7 млрд рублей. Выручка холдинга «Семейный капитал» на пике его развития превышала 900 млн рублей в год, а капитализация активов — 3 млрд рублей. В 2015 году из–за несоответствия отчетности требованиям ЦБ Банк России ввел в кооперативе временную администрацию и подал иск о банкротстве. Кооператив перевел активы в новую организацию — некоммерческое потребительское общество с тем же названием. После этого пайщики начали требовать возврата денег, но, как признался сам Белоусов, выплачивать их было не из чего. Уголовное дело о мошенничестве «против неустановленных лиц, связанных с «Семейным капиталом», завели в мае 2016 года в СУ УМВД России по Невскому району Петербурга. О хищении денег заявили несколько пайщиков, после чего к ним присоединились десятки других.

Первые аресты

Почти год назад, в августе 2017 года, по этому делу арестовали самого Белоусова, а также его жену Галину Васянович и сына Алексея Васяновича. Они владели большей частью бизнес–активов, которые входили в кооператив. Тогда же был арестован совладелец Медвежьегорского молочного завода Дмитрий Ходыкин, а спустя несколько месяцев, в ноябре, — гендиректор кооператива Наталия Верхова. Она стала обвиняемой сразу по нескольким уголовным делам, по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) и ст. 315 (неисполнение решения суда). Весь срок с момента обвинения Верхова провела в СИЗО, с помощью своей сестры она ведет оттуда блог.

Дело о «Семейном капитале»: первые обвинения

Уголовное дело в отношении семейный капитал - картинка 8

История кооператива «Семейный капитал» переходит в судебную стадию. Пайщики пытаются добиться денег, а следователи готовятся к передаче дела в суд. Первое обвинение предъявлено генеральному директору КПК Наталии Верховой, на очереди учредитель кооператива Игорь Белоусов.

Следственный комитет РФ предъявил бывшему генеральному директору НПО «Семейный капитал» Наталии Верховой обвинение по статье о мошенничестве в окончательной редакции. Дело учредителя кооператива Игоря Белоусова тоже подходит к завершению, 23 августа 2018 года пройдет год с момента его ареста. Часть этого срока Белоусов провел в СИЗО, часть — под домашним арестом.

Добавить комментарий

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.