msknn.ru

Материнский капитал уголовные дела

Мошенничество с материнским капиталом

Материнский капитал представляет собой один из установленных государством видов поддержки, выражающейся в финансировании семей, в которых рождается второй ребенок. Данная гарантия допускает использование денежных средств в исключительно правомерных целях. К ним относится: погашение существующего ипотечного займа, оплата обучения ребенка и т.д. Полный список устанавливается действующим федеральным законом.

В чем выражается мошенничество и неправомерные действия с материнским капиталом?

Однако достаточно существенный размер финансирования повлек за собой и появление целых схем мошенничества, которые применяются с материнским капиталом. К основным и наиболее распространенным алгоритмам обмана можно отнести следующие:

  1. Фактическое обналичивание денежных средств, ранее перееденных на счет матери ребенка, либо иного лица. Как правило, услуги по обналичиванию предоставляются многочисленными подпольными фирмами, которые осуществляют данную незаконную процедуру за определенное вознаграждение.
  2. Получение материнских выплат лицом, у которого не имеются на это правовые полномочия. Как правило, делается это путем подделки документов, а также подкупа некоторых должностных лиц.
  3. Оформление неправомерной ипотеки. Как правило, здесь речь идет о приобретении жилья по слишком завышенной стоимости. Нередко такой способ также характеризуется подделкой многочисленных документов, например, составление заведомо неверного ипотечного договора, и дачей взяток определенным лицам.
  4. Неправомерное взаимодействие с должностными лицами, обладающими необходимыми полномочиями. Здесь речь может идти о подкупе лиц, работающих в определенных организациях, которые могут обналичить материнскую выплату.

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

Бесплатная горячая линия
(регионы РФ)

Консультация по телефону
(Москва и область)

Большинство граждан, которые стали свидетелями мошенничества с материнским обеспечением, не знают, куда следует обращаться и как сообщить о совершенном преступлении. Прежде всего, можно сделать соответствующее заявление в прокуратуру. В тексте необходимо указать известные заявителю сведения, а также сообщить об иной важной информации.

Назначаемые меры ответственности и судебная практика

Мошенничество и незаконные действия с материнским капиталом являются серьезным преступлением, ответственность за которое устанавливается в соответствии с действующими положениями уголовного законодательства, а именно – ст. 159 УК РФ.

Любая мера воздействия применяется исключительно в судебном порядке, по исковому заявлению заинтересованного лица. Им может выступать как представитель, например, правоохранительных органов, так и иные граждане, у которых имеется информация о допущенном намеренном нарушении с материнским капиталом.

В роли доказательств по данному делу могут выступать:

  1. поддельные документы, которые были созданы намеренно, для того, чтобы мошенничество было проведено;
  2. показания свидетелей, которые смогут подтвердить факт участия лица в мошенничестве с материнским фондом;
  3. иные неоспоримые факты и доводы, которые могут быть использованы в качестве доказательств, например, сведения о движениях денежных средств на банковском счете и т.д.

После того, как суду будут представлены все имеющиеся у сторон доказательства, он приступает к подробному рассмотрению дела. Как правило, длится этот процесс в течение одного месяца. По окончанию рассмотрения, суд выносит соответствующее решение.

Существующая судебная практика показывает, что наказание за мошенничество и незаконное обращение с материнским капиталом достаточно часто влечет за собой серьезную меру наказания, а именно – тюремное заключение на определенный срок. Дело в том, что размер данной выплаты можно назвать существенным – более 250 000 рублей, а это значит, что незаконные действия с ним будут признаны мошенничеством в крупном размере.

Максимальный срок наказания может составлять 10 лет тюремного заключения. Дополнительно к нему может быть прибавлен и обязательный денежный штраф в определенном размере, а также назначение обязательных исправительных работ.
При рассмотрении дела о мошенничестве с материнскими выплатами, особое внимание уделяется и наличию определенных отягчающих обстоятельств. К ним могут быть отнесены: предварительный сговор группой лиц, причинение морального, либо физического вреда другим гражданам и т.д.

Иные правовые аспекты наказания

В деле о мошенничестве с материнским фондом может фигурировать много виновных лиц, однако, как показывает практика, в большинстве случаев наказание распространяется и на самого законного владельца денежных средств, а именно – на мать ребенка. Тогда суд может принять решение о взыскание ранее выплаченной суммы в пользу местного отделения пенсионного фонда, которое ранее занималось оформлением положенной государственной льготы.

В целях борьбы с данным видом мошенничества, правоохранительными органами была разработана и целая система оповещения о возможных неправомерных действиях с материнским капиталом в отдельных семьях. Каждый гражданин может заявить в соответствующую инстанцию с просьбой проверки отдельного случая распоряжения денежными средствами.

Помимо этого, существующая статистика показывает, что иногда владелец капитала даже не осознает, что он совершает уголовное преступление, подписав документы на обналичивание денежных средств. Этим незнанием регулярно пользуется огромное количество фирм, которые предлагают услуги такого рода.

Сотрудники прокуратуры обладают всеми необходимыми полномочиями для проверки абсолютно любой семьи с целью выяснения всех обстоятельств распоряжения денежными средствами. Если в ходе проверки выяснится вероятное наличие обмана и схемы махинации, уполномоченные лица возбуждают уголовное дело и подготавливают все необходимые документы для последующего судебного разбирательства. Много времени при этом может уйти на поиск непосредственных исполнителей, которые помогли обналичить денежные средства.

Полезная информация по мошенничеству

  • Банковские мошенничества
  • Обман доказательств в гражданском процессе
  • Фальсификация доказательств в арбитражном процессе
  • Фальсификация доказательств
  • Мошенники с банковскими картами
  • Как доказать факт мошенничества
  • Мошенничество с займами
  • Мошенничество при продаже земельного участка
  • Образец заявления о фальсификации доказательств
  • Подложные документы — УК РФ
  • Мелкое мошенничество
  • Подделка подписи
  • Мошенничество на финансовых рынках
  • Мошенничество в крупных размерах
  • Уголовная ответственность за мошенничество
  • Мошенничество с квартирами
  • Мошенничество с автомобилями
  • Мошенничество по телефону
  • Мошенничество в страховании
  • Ответственность за подделку документов
  • Обвинение в мошенничестве
  • Помощь обманутым дольщикам
  • Обман потребителей в УК РФ
  • Мошенничество при оформлении кредита
  • Заявление о мошенничестве
  • Мошенники в интернете
  • Мошенничество при продаже недвижимости
  • Cделка под влиянием обмана
  • Подделка водительских прав
  • Срок давности по делам о мошенничестве
  • Пособничество мошенничеству — статья УК РФ
  • Мошенничество с материнским капиталом
  • Покушение на мошенничество
  • Подделка больничного листа
  • Что делать, если обманули в интернет-магазине

ЮРКОНСУЛЬТ юридическая компания

г. Москва, Площадь Киевского вокзала, 2
8 800 350 14 85
Бесплатная горячая линия

    Однако достаточно существенный размер финансирования повлек за собой и появление целых схем мошенничества, которые применяются с материнским капиталом. К основным и наиболее распространенным алгоритмам обмана можно отнести следующие:

    1. Фактическое обналичивание денежных средств, ранее перееденных на счет матери ребенка, либо иного лица. Как правило, услуги по обналичиванию предоставляются многочисленными подпольными фирмами, которые осуществляют данную незаконную процедуру за определенное вознаграждение.
    2. Получение материнских выплат лицом, у которого не имеются на это правовые полномочия. Как правило, делается это путем подделки документов, а также подкупа некоторых должностных лиц.
    3. Оформление неправомерной ипотеки. Как правило, здесь речь идет о приобретении жилья по слишком завышенной стоимости. Нередко такой способ также характеризуется подделкой многочисленных документов, например, составление заведомо неверного ипотечного договора, и дачей взяток определенным лицам.
    4. Неправомерное взаимодействие с должностными лицами, обладающими необходимыми полномочиями. Здесь речь может идти о подкупе лиц, работающих в определенных организациях, которые могут обналичить материнскую выплату.

    3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

    Консультация юриста по мошенничеству бесплатно, жми

    Бесплатная горячая линия
    (регионы РФ)

    Консультация по телефону
    (Москва и область)

    Большинство граждан, которые стали свидетелями мошенничества с материнским обеспечением, не знают, куда следует обращаться и как сообщить о совершенном преступлении. Прежде всего, можно сделать соответствующее заявление в прокуратуру. В тексте необходимо указать известные заявителю сведения, а также сообщить об иной важной информации.

    Обналичивание материнского капитала – как судят мошенниц?

    Краткое содержание:

    Материнский капитал уголовные дела - картинка 4

    Материнский капитал можно использовать только на цели, которые оговорены в законе. Любые манипуляции с целью обналичивания материнского капитала являются незаконными и наказываются по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Однако желающих обмануть бдительность ПФР и получить 453 026 рублей наличными меньше не становится. Наиболее популярным способом «обналички» маткапитала является заключение фиктивного договора купли-продажи недвижимости между родственниками, друзьями или даже соседями.

    Правовая инструкция 9111.ru расскажет, как рассматриваются подобные дела в суде.

    Фиктивная покупка квартиры

    К собственнице квартиры обратилась знакомая с просьбой помочь обналичить средства материнского капитала путем фиктивной продажи квартиры. В договоре купли-продажи была указана цена 453 026 рубля, что равнялось размеру маткапитала. Продавец предполагала, что после перечисления денежных средств из Пенсионного фонда, квартира будет переоформлена на нее обратно. Однако этого не произошло, и продавец обратилась в суд с иском о признании ДКП квартиры недействительным, указав, что фактически квартира осталась в ее владении. С момента заключения договора «обнальщица» квартирой не пользовалась, договор купли-продажи и акт приема-передачи подписаны только для видимости и не были направлены на создание правовых последствий. Рыночная стоимость квартиры — более 700 000 рублей. Решением суда с ответчика взысканы в пользу Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области 453 026 рублей в счет возврата незаконно обналиченных средств материнского капитала (Апелляционное определение Иркутского областного суда от 28.09.2016 по делу N 33-13179/2016).

    Суд удовлетворил требования истицы, посчитав, что в ее пользу говорят следующие обстоятельствам:

    • квартира ответчику не передавалась, никто не требовал исполнения договора (в этом суд усмотрел отсутствие воли на достижение результата сделки);
    • попытки вселения ответчика достоверными доказательствами не подтверждены, после покупки квартиры она и ее дети переехали на другое место жительства, но не в приобретенную квартиру, при этом истица продолжала вносить квартплату;
    • стоимость квартиры по договору, равная размеру маткапитала (при рыночной стоимости более 700 000 рублей), в совокупности с другими доказательствами подтверждает, что сделка была направлена не на ее приобретение, а на обналичивание материнского капитала.

    Фиктивная покупка дома

    Мать двоих детей предъявила иск к Пенсионному фонду, отказавшему ей в распоряжении средствами маткапитала, просила обязать фонд перечислить средства за приобретенные в общую долевую собственность семьи жилой дом и земельный участок. ПФР сначала распорядился направить средств на оплату жилья, но потом изменил решение и отказал. Суд первой инстанции иск удовлетворил, так как посчитал, что произошло улучшение жилищных условий семьи истицы. Фонд подал апелляционную жалобу, в которой утверждал, что имело место злоупотребление правом — участие в схеме приобретения жилья не в целях улучшения жилищных условий, а с целью обналичивания средств маткапитала.

    Суд установил, что первоначально дом был подарен мужу истицы, затем он продал его третьему лицу, у которого позднее истица купила его за 800 000 рублей, из которых примерно половину хотела оплатить маткапиталом. Пока совершались эти сделки, дети оставались зарегистрированными в указанном доме, а третье лицо, которому он был якобы продан, не прописывалось там. Таким образом, суд установил, что супруг истицы менее чем через два месяца после получения дома в дар умышленно ухудшил жилищные условия, продав его, а еще через месяц дом был снова приобретен в собственность, что восстановило существовавшее ранее положение. То есть эта сделка не свидетельствует об улучшении жилищных условий семьи, поскольку дом уже находился в собственности одного из ее членов. Следовательно, на ее совершение не допускается направление средств маткапитала, в иске было отказано (Апелляционное определение Воронежского областного суда от 28.04.2015 N 33-2385/2015).

    Расторжением ДКП после получения маткапитала

    Пенсионный фонд предъявил иск об аннулировании и признании недействительным сертификата на маткапитал и взыскании незаконно полученных денежных средств, так как ответчик использовала их не по назначению. В 2012 году был заключен договор купли-продажи дома и земельного участка, после чего ответчик подала заявление о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий. В августе средства были перечислены на счет продавца, а уже в сентябре договор купли-продажи был расторгнут и деньги были возвращены продавцом на счет обнальщицы. Суд признал, что она незаконно использовала целевые денежные средства и неправомерно их удерживала. Суд взыскал с нее сумму маткапитала вместе с процентами за пользование чужими денежными средствами, но отказал в удовлетворении требования об аннулировании и признании недействительным сертификата на маткапитал (Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 19.09.2014 по делу N 33-5646/2014).

    Обналичивание материнского капитала – как судят мошенниц?

    Краткое содержание:

    Материнский капитал уголовные дела - картинка 4

    Материнский капитал можно использовать только на цели, которые оговорены в законе. Любые манипуляции с целью обналичивания материнского капитала являются незаконными и наказываются по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Однако желающих обмануть бдительность ПФР и получить 453 026 рублей наличными меньше не становится. Наиболее популярным способом «обналички» маткапитала является заключение фиктивного договора купли-продажи недвижимости между родственниками, друзьями или даже соседями.

    Правовая инструкция 9111.ru расскажет, как рассматриваются подобные дела в суде.

    Что грозит за обналичку материнского капитала?

    Материнский капитал уголовные дела - картинка 6

    Какая ответственность наступает, если неправомерно использовать средства материнского капитала? Как рассматриваются подобные дела в суде?

    Незаконные схемы обналичивания маткапитала

    Такие схемы, при всем их многообразии, всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд РФ (см., напр., Апелляционное определение Верховного суда Республики Тыва от 21.07.2015 по делу N 33-1051/2015).

    Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками.

    Например, лицо, которое имеет законные основания для получения маткапитала, отчуждает недвижимость, где проживает вместе с семьей, по договору дарения, а затем, якобы в целях улучшения жилищных условий, подает заявление в Пенсионный Фонд РФ о распоряжении денежных средств с указанием счета получателя, своего родственника.

    После этого по фиктивному договору купли-продажи приобретается недвижимость, ранее отчужденная по договору дарения, а лицо, которому поступили денежные средства из ПФР, возвращает их получателю материнского капитала (см. Определение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24 декабря 2012 года по делу N 33-776/12).

    Недавно мы рассказывали о случае в Белгородской области, где, пытаясь обналичить средства МСК, женщина заключила с сомнительной организацией фиктивный договор займа на приобретение дома. Перечисленные Пенсионным фондом средства в счет погашения этого займа, организация обманным путем присвоила себе, что и стало причиной обращения владельца сертификата в правоохранительные органы. Но уголовное дело было заведено не только на организацию, но и на женщину как соучастницу схемы обналичивания материнского капитала.

    Также известны случаи оформления фиктивных ипотеки, свидетельства о праве собственности, договора на проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости.

    Мнимые и притворные сделки различают в соответствии с указаниями, содержащимися в п.п. 86-88 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25.

    Какое наказание предусмотрено?

    Уголовная ответственность наступает только в случае, если у лица изначально был умысел на хищение денежных средств и был доказан факт нарушения ответчиком требований Закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части целевого использования средств материнского капитала.

    При этом в силу ст. 104.1 УК РФ денежные средства, полученные в результате совершения преступления по ст. 159.2 УК РФ, не подлежат конфискации, а возвращаются в рамках гражданского иска в уголовном деле или в порядке подачи иска в рамках гражданского судопроизводства.

    Это объясняется тем, что указанные средства предоставляются в интересах всей семьи, включая несовершеннолетних детей, которые не могут лишиться данного права по причине противоправных действий их родителей.

    Такие схемы, при всем их многообразии, всегда являются мошенническими и не только создают риск неполучения средств или части средств обладателем материнского капитала, но и являются основанием для его привлечения к уголовной (ст. 159.2 УК РФ) и гражданско-правовой ответственности в виде обязанности вернуть полученные денежные средства в Пенсионный Фонд РФ (см., напр., Апелляционное определение Верховного суда Республики Тыва от 21.07.2015 по делу N 33-1051/2015).

    Наиболее распространен механизм обналичивания средств материнского капитала путем оформления мнимых сделок и фиктивных договоров, как правило, между близкими родственниками.

    Например, лицо, которое имеет законные основания для получения маткапитала, отчуждает недвижимость, где проживает вместе с семьей, по договору дарения, а затем, якобы в целях улучшения жилищных условий, подает заявление в Пенсионный Фонд РФ о распоряжении денежных средств с указанием счета получателя, своего родственника.

    После этого по фиктивному договору купли-продажи приобретается недвижимость, ранее отчужденная по договору дарения, а лицо, которому поступили денежные средства из ПФР, возвращает их получателю материнского капитала (см. Определение Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики от 24 декабря 2012 года по делу N 33-776/12).

    Недавно мы рассказывали о случае в Белгородской области, где, пытаясь обналичить средства МСК, женщина заключила с сомнительной организацией фиктивный договор займа на приобретение дома. Перечисленные Пенсионным фондом средства в счет погашения этого займа, организация обманным путем присвоила себе, что и стало причиной обращения владельца сертификата в правоохранительные органы. Но уголовное дело было заведено не только на организацию, но и на женщину как соучастницу схемы обналичивания материнского капитала.

    Также известны случаи оформления фиктивных ипотеки, свидетельства о праве собственности, договора на проведение ремонтных работ в жилом помещении и оценки стоимости приобретенной недвижимости.

    Мнимые и притворные сделки различают в соответствии с указаниями, содержащимися в п.п. 86-88 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25.

    Добавить комментарий

    Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.